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曲美股份-华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议公告

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证券代码:002554证券简称:惠博普布告编号:HBP2019-073

华油惠博普科技股份有限公司

第四届董事会2019年第一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈述及严重遗失。

华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年9月20日以书面和电子邮件等方法发出通知,并于2019年9月25日下午15点50分在北京市朝阳区北辰东路8号院3号楼北京世界会议中心307会议室以现场表决方法举行。本次会议应到会董事9名,实到董事8名,董事何国连先生因出差无法参会,授权托付董事何玉龙先生代其行使表决权。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。经与会董事仔细审议,表决经过了如下抉择:

一、审议并经过《关于推举第四届董事会董事长及副董事长的方案》。

经本次会议审议,董事会赞同推举谢文辉先生为公司第四届董事会董事长,赞同推举黄松先生为公司第四届董事会副董事长,上述董事长及副董事长的任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。谢文辉先生、黄松先生简历附后。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

二、审议并经过《关于第四届董事会各专门委员会委员设置的方案》。

为进一步完善公司管理结构,进步董事会科学决策、点评和管理水平,董事会下设战略委员会,提名委员会、薪酬与查核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会,依据各专门委员会议事规则的规则,其委员设置如下:

战略委员会成员由谢文辉、黄松、宋东升组成,其间宋东升为独立董事,谢文辉担任战略委员会主席;

提名委员会成员由宋东升、章凯、汤光亮组成,其间宋东升、章凯为独立董事,宋东升担任提名委员会主席;

薪酬与查核委员会由章凯、崔松鹤、厉波组成,其间章凯、崔松鹤为独立董事,章凯担任薪酬与查核委员会主席;

审计委员会由崔松鹤、章凯、何玉龙组成,其间崔松鹤、章凯为独立董事,崔松鹤为管帐专业人士,担任审计委员会主席。

第四届董事会专门委员会的任期与第四届董事会任期共同。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

三、审议并经过《关于聘任公司高档管理人员的方案》。

依据公司董事长提名,经本次会议审议,赞同聘任黄松先生为公司总经理。

依据公司总经理提名,经本次会议审议,赞同聘任白明垠先生、肖荣先生、张中炜先生、田千里先生为公司执行副总经理;赞同聘任李少飞先生、李松柏先生、周学深先生、李雪先生、钱王法先生、蒙卫华先生、田立先生为公司高档副总经理;赞同聘任田千里先生为公司财务总监。

依据公司董事长提名,经本次会议审议,赞同聘任张中炜先生为公司董事会秘书。

上述高档管理人员的任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。上述人员简历附后。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

董事会秘书张中炜先生联系方法如下:

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